О банке
Прочая информация
Соответствие FATCA
Соответствие FATCA
О банке
Прочая информация
Настоящим ООО «Банк 131» информирует Вас, что в соответствии с Федеральным Законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) — закона США, Глава 4 Налогового кодекса США, который обязывает неамериканские финансовые институты идентифицировать клиентов-налогоплательщиков США, их выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих и передавать информацию по денежным средствам на их счетах в Налоговую службу США (Internal Revenue Service, IRS), Банк осуществил регистрацию в Налоговой службе США (IRS).
ООО “Банк 131” зарегистрирован в качестве участвующего финансового института (Participating Foreign Financial Institution, PFFI) и получил глобальный идентификационный номер посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN): 4NB0VB.99999.SL643.
Основной целью Закона FATCA является противодействие уклонению от налогообложения в США доходов Налогоплательщиков США, полученных через финансовые институты за пределами США.
С 09.01.2020 Банк осуществляет сбор сведений, позволяющих определить принадлежность обратившегося лица в Банк, для установления деловых взаимоотношений, к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.
При заключении договора по любой услуге Вам необходимо заполнить анкету Банка, содержащую дополнительные сведения FATCA (далее — Анкета). А также, для подтверждения налогового резидентства работник ООО «Банк 131» вправе задать уточняющие вопросы, и попросить заполнить форму самосертификации:
С 09.01.2020 Банк осуществляет сбор сведений, позволяющих определить принадлежность обратившегося лица в Банк, для установления деловых взаимоотношений, к лицам, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов.
При заключении договора по любой услуге Вам необходимо заполнить анкету Банка, содержащую дополнительные сведения FATCA (далее — Анкета). А также, для подтверждения налогового резидентства работник ООО «Банк 131» вправе задать уточняющие вопросы, и попросить заполнить форму самосертификации:
Обращаем Ваше внимание, что Банк не консультирует клиентов по вопросам применения Закона FATCA. В случае возникновения вопросов рекомендуем Вам проконсультироваться с профессиональным налоговым консультантом. А также, в случае возникновения вопросов относительно действия закона FATCA и его применения, рекомендуем Вам обратиться к веб-сайту Налоговой службы США: https://www.irs.gov/
Информация для клиентов — физических лиц
От Вас Банк вправе потребовать предоставление следующих дополнительных документов в зависимости от Ваших ответов на вопросы Анкеты:
1.
Вы являетесь гражданином США /налоговым резидентом США. Вам необходимо предоставить заполненную форму W-9 (форма W-9 размещена на сайте
Налоговой службы США: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf).
2.
Вы родились в США, но не являетесь гражданином США. Вам необходимо предоставить:
a.
свидетельство об утрате гражданства США по форме DS 4083 Бюро консульских дел Государственного департамента США
b.
письменные объяснения в отношении отсутствия гражданства в США (например, указание причины, по которой не было получено гражданство США по рождению).
Информация для клиентов — юридических лиц
От Вас Банк вправе потребовать предоставление следующих дополнительных документов в зависимости от Ваших ответов на вопросы Анкеты: соответствующие формы Налоговой службы США W-9 / W-8 и иные документы.